Empresa de fachada movimenta R$ 4 milhões do PCC em SP
14 companhias diferentes estão envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro
Balanço Geral Manhã|Do R7
Uma empresa é apontada pela polícia como uma fachada para a lavagem de dinheiro do crime organizado, na zona norte de São Paulo. Ela movimentou quase R$ 4 milhões em dois meses. Os depósitos eram feitos com notas de pequeno valor vindos do tráfico na Cracolândia. As investigações indicaram que a maioria dos documentos utilizados para abrir essas organizações era falsa. A empresa recebeu depósitos realizados em agências bancárias no centro da cidade e chamou a atenção das autoridades devido à natureza das transações financeiras. O dinheiro que entrava nas contas da empresa foi transferido para 14 empresas diferentes. A polícia informou que as companhias envolvidas no esquema estavam registradas com documentos fraudulentos.
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