Virgínia Fonseca é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro
A apuração da Polícia Federal busca esclarecer a origem dos recursos financeiros movimentados por ela e suas empresas
Balanço Geral Manhã|Do R7
A influenciadora Virgínia Fonseca está sendo investigada pela Polícia Federal devido a suspeitas de lavagem de dinheiro. A apuração busca esclarecer a origem dos recursos financeiros movimentados por ela e suas empresas. Este inquérito surge após sua participação na CPI das Bets no Congresso Nacional, onde foi questionada sobre uma cláusula que previa o recebimento de um percentual sobre as perdas dos apostadores.
O caso ganhou atenção quando um banco identificou transações financeiras incomuns nas contas empresariais da influenciadora. O faturamento registrado ultrapassava em cerca de R$ 18 milhões o limite permitido pelo regime tributário do Simples Nacional.
Além disso, Virgínia também enfrenta outra investigação relacionada à promoção e divulgação ilegal de jogos e apostas. Até o momento, não houve indiciamento ou denúncia formal contra a influenciadora.
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