Grupo investigado por clonar cartões e lavar dinheiro teria movimentado R$ 340 milhões
O bando usava contas laranjas e empresas de fachada para cometer os estelionatos
Balanço Geral RJ|Do R7
A Polícia Civil deflagrou a operação Tarja Oculta para desmantelar um esquema de clonagem de cartões e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro . Foram cumpridos 39 mandados de busca contra 25 alvos nas zonas norte e oeste. O grupo é suspeito de ter movimentado cerca de R$ 340 milhões.
A investigação teve início há cinco anos, após uma instituição financeira comunicar o saque de R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária na Barra da Tijuca. O grupo usava empresas de fachada e laranjas para a movimentação financeira ilícita.
Na ação, foram apreendidos R$ 250 mil em espécie, relógios, máquinas de cartão, uma máquina de contar dinheiro e três carros de luxo.
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