Criminosos aplicam golpes com aplicativo falso de banco e movimentam R$ 50 milhões em um mês e meio
Eles criavam grupos fictícios de investimentos e, quando as vítimas depositavam um valor alto, a quadrilha bloqueava o acesso e sumia com o dinheiro
Balanço Geral|Do R7
Uma organização criminosa formada por um grupo de chineses que moram em São Paulo movimentou mais de R$ 50 milhões em um mês e meio aplicando golpes financeiros em todo o país. Investigações apontaram que eles criavam grupos fictícios de investimentos em redes sociais, vinculados a um aplicativo falso de um grande banco digital para ganhar credibilidade. Eles convenciam as vítimas de que os investimentos seriam muito maiores do que os do mercado.
As vítimas eram levadas a apostar valores crescentes e recebiam lucros iniciais. Quando depositavam um valor alto, a quadrilha bloqueava o acesso e sumia com o dinheiro. As investigações partiram de uma denúncia em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde uma vítima perdeu cerca de R$ 150 mil em um escritório fictício de aplicações financeiras e bolsa de valores. Para lavar o dinheiro, a quadrilha abria contas fraudulentas de pessoa jurídica em nome de aliciados, como dependentes químicos em situação de rua.
Durante a Operação China Trick, a Polícia Civil de São Paulo cumpriu um mandado de prisão e sete mandados de busca e apreensão na capital. O chefe da quadrilha continua foragido. A polícia alerta para sempre verificar o CNPJ, Boletins de Ocorrência e sites de defesa do consumidor antes de investir. Além disso, é importante procurar por instituições credenciadas.
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