Esquema bilionário de créditos de ICMS falsos é investigado
Operação policial em São Paulo e Paraná apura venda de créditos fictícios por escritórios de advocacia
Balanço Geral|Do R7
Autoridades do Paraná e São Paulo estão conduzindo uma operação que investiga um esquema fraudulento responsável por um possível rombo de 4 bilhões de reais nos cofres públicos. Escritórios de advocacia são suspeitos de comercializar créditos falsos do ICMS para empresas. A operação ocorre simultaneamente nos dois estados.
Os escritórios ofereciam às empresas créditos fiscais fictícios com desconto, prometendo abatimento legal de impostos estaduais. Empresários foram enganados, acreditando economizar 30% dos impostos, até perceberem que deviam o valor integral, acrescido de multas.
A investigação, que abrange quase 10 mil transações associadas a 752 empresas, envolveu buscas em quatro cidades paulistas e duas paranaenses. Foram coletadas provas como computadores e documentos para comprovar lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Atualmente, não há mandados de prisão. As irregularidades incluem a falta de comprovação de origem dos créditos, inexistência econômica das empresas e uso de documentação falsa. Um dos escritórios investigados declarou estar colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos enquanto a investigação prossegue em busca de mais evidências sobre este esquema fraudulento.
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