Operação da polícia revela esquema que desviou mais de R$ 14 milhões de banco
A investigação apontou que a quadrilha obtinha dados privilegiados através da colaboração de funcionários das instituições financeiras
Balanço Geral|Do R7
Uma operação da Polícia Civil revelou um esquema que desviou mais de R$ 14 milhões de um banco. A ação aconteceu em São Paulo e em Goiás. Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão.
A investigação apontou que a quadrilha obtinha dados privilegiados através da colaboração de funcionários dos bancos. Com acesso às credenciais corporativas das vítimas, os criminosos conseguiam assumir o controle das contas empresariais para realizar transferências rápidas e difíceis de rastrear.
A operação é uma continuação das investigações iniciadas no ano passado, quando dispositivos eletrônicos e dinheiro foram apreendidos. As autoridades identificaram a participação de um advogado, de um contador e de um ex-gerente bancário no núcleo financeiro do grupo criminoso.
Além das fraudes financeiras diretas, há indícios de lavagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita dos fundos desviados. Contratos falsos e serviços inexistentes eram utilizados para dar aparência legal aos valores movimentados.
A polícia segue analisando computadores, celulares e documentos apreendidos e busca identificar outros envolvidos no esquema.
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