Operação desarticula quadrilha que movimentou R$ 320 milhões com fraudes no Rio e Maranhão
O grupo explorava vulnerabilidades nos sistemas empresariais para realizar as operações ilegais
Fala Brasil|Do R7
Uma operação policial está em andamento nesta manhã de quarta (4) para desmantelar uma organização criminosa responsável por movimentar R$ 320 milhões através de fraudes e lavagem de dinheiro. A ação ocorre em diversos locais do estado do Rio de Janeiro e também no Maranhão. Entre os alvos dos mandados judiciais está uma mansão localizada dentro de uma comunidade.
A investigação começou em março de 2021 após a descoberta da utilização indevida de documentos falsos pelos criminosos para desviar recursos financeiros. O grupo explorava vulnerabilidades nos sistemas empresariais para realizar as operações ilegais. Os dados coletados revelam que o esquema envolvia depósitos significativos em espécie e o uso extensivo de empresas fantasmas como meio para lavar o capital obtido ilicitamente.
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