Operação liga Banco Master a esquema de lavagem do PCC
Ação do MP e Receita Federal investiga ocultação de R$ 11,5 bilhões em sete estados
Fala Brasil|Do R7
O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal deflagraram uma operação que conecta o Banco Master a um esquema de lavagem de dinheiro associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação ocorreu em sete estados brasileiros e envolve fundos de investimento, fintechs e empresas financeiras online. As autoridades investigam a movimentação oculta de mais de R$ 11,5 bilhões entre os anos 2021 e 2025.
A investigação aponta para uma complexa rede financeira utilizada na aquisição da distribuidora Terrana. Roberto Augusto Leme da Silva, Alberto Louco e Mohamad Hussein Mourad são identificados como líderes do grupo com supostas ligações ao PCC. Eles estão foragidos desde o início das investigações. Segundo o Ministério Público, Mohamad teria papel ativo na compra da distribuidora para operar postos abastecidos pela facção criminosa.
Além disso, o esquema envolveria uma financeira anteriormente controlada por Antônio Carlos Freixo Junior, conhecido como "mineiro", que já possui delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal. A empresa teria sido usada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro para transferir US$ 12 milhões destinados à produção do filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro.
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