Desembargadora explica como PCC usa esquema financeiro para lavar dinheiro
Ivana David participou do Balanço Geral, onde deu mais detalhes sobre as táticas usadas pelo grupo
Balanço Geral|Do R7
A desembargadora Ivana David participou do Balanço Geral, onde explicou como o Primeiro Comando da Capital (PCC) lava dinheiro. O grupo, operando em mais de 25 estados do Brasil e 18 países, usa estratégias sofisticadas para legitimar ganhos do narcotráfico.
Ivana detalhou a evolução do PCC desde os anos 90, que passou de tráfico local a operações globais. A técnica do "smurfing" foi adotada para evitar detecções financeiras. Pequenas quantias são depositadas repetidamente para driblar órgãos como o Coaf.
Essas transações fragmentadas, usando contas laranjas e empresas fantasmas, tornam difícil o bloqueio de recursos ilícitos. Leis recentes visam reforçar o controle sobre essas atividades.
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