Polícia investiga operação bilionária de máfia chinesa ligada ao PCC

A polícia está realizando uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a máfia chinesa e o Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo. Utilizando uma plataforma digital para vender eletrônicos, os criminosos teriam movimentado mais de R$ 1 bilhão através da emissão fraudulenta de notas fiscais.

A investigação começou quando as autoridades notaram discrepâncias entre os valores declarados nas notas fiscais e o patrimônio das empresas envolvidas. O esquema consistia na venda falsa dos produtos por meio do site, com pagamentos direcionados a empresas fantasmas registradas no nome de laranjas. A fraude de documentos permitia que o dinheiro fosse legitimado como receita legal.

Durante a operação, foram cumpridos mandados em São Paulo e Santa Catarina. Cerca de 100 policiais civis participaram da ação junto com promotores e auditores fiscais. Foram apreendidos quatro carros luxuosos e bloqueados ativos financeiros totalizando R$1.1 bilhão.

O líder do grupo é um cidadão chinês; outros envolvidos incluem uma brasileira responsável pela parte comercial e membros do PCC atuando como laranjas. Ao todo, 32 pessoas estão sob investigação por participação no esquema.

Além disso, possíveis crimes fiscais serão analisados pelas autoridades competentes enquanto continuam as investigações sobre as contas bancárias monitoradas pelo grupo criminoso.

Os consumidores são aconselhados a verificar se suas compras online possuem notas fiscais compatíveis com as empresas fornecedoras reais para evitar serem usadas inadvertidamente nesse tipo de ilegalidade financeira.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!