Polícia investiga homem acusado de chefiar esquema milionário de fraude bancária
Thiago Branco usava empresas fantasmas para lavar dinheiro do tráfico e corromper agentes bancários
Balanço Geral|Do R7
O influenciador Thiago Branco de Azevedo, conhecido como ‘Ralado’, foi acusado de chefiar um esquema milionário de fraude bancária. As investigações revelaram que ele usava empresas fantasmas para lavar dinheiro do tráfico e corromper agentes bancários. O grupo criminoso tinha ligação com o Comando Vermelho e operava principalmente na região de Americana, interior de São Paulo.
O esquema envolvia limpar o dinheiro sujo do tráfico através de uma rede sofisticada de empresas de fachada, que eram criadas com dados falsos em nome de laranjas. Com ajuda de agentes bancários, essas empresas conseguiam empréstimos milionários. Os gerentes de banco recebiam cerca de R$ 30 mil para facilitar as operações ilegais, resultando em aproximadamente R$ 47 milhões em transferências.
A esposa de Thiago, Juliano Iglesias, também é investigada. Nas redes sociais, ela compartilhava detalhes de viagens internacionais e itens de luxo. Segundo a polícia, tudo era pago com dinheiro do tráfico.
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