EUA realizam maior apreensão de criptomoedas da história

O governo dos Estados Unidos realizou a maior apreensão de moedas virtuais, as chamadas criptomoedas, da história. Um esquema internacional liderado pelo empresário Chen Zhi, de 37 anos, teria aplicado golpes em mais de 30 países e movimentado cerca de R$ 80 bilhões. O homem já foi eleito personalidade do ano e é presidente de um conglomerado no Camboja com operações nos setores imobiliário e financeiro.

As vítimas eram atraídas por golpistas online, que ganhavam sua confiança para promover investimentos falsos. O contato inicial era feito por meio de mensagens em redes sociais. Os criminosos apresentavam ganhos financeiros falsos e convenciam as vítimas a investirem em plataformas fraudulentas. Ao tentarem sacar os lucros prometidos, descobriam que haviam sido enganadas.

Chen Zhi é acusado de conspiração para fraude eletrônica e lavagem de dinheiro e por dirigir um esquema global de golpes apoiado por trabalho forçado no país asiático. A investigação revelou que operadores recrutavam e, em muitos casos, traficam pessoas para trabalhar em fazendas de celulares, onde eram forças a aplicar esses golpes online.

A operação teria movimentado mais de R$ 160 milhões por dia. Desde 2014, o empresário vinha transformando o seu conglomerado em uma das maiores organizações criminosas da Ásia. Chen Zhi segue foragido. Ele pode pegar até 40 anos prisão se for condenado.

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